金石资源集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 金石资源集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中包括至少一名 独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名，主任委员为战略与可持 续发展委员会会议召集人，由公司董事长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 1 / 4 金石资源集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 ...