证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2025-022 浙江和仁科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2025 年 8 月 19 日以现场表决结合通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件形式送达各位董事。 本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董事长赵 晨晖先生主持，独立董事蔡钰如女士以通讯形式参与会议，其他董事以现场形式 参与会议，监事以及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案已经公司审计委员会审议通过。 《 2025 年 半 年度 ...