厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届独立董事专门会议第十次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事专门会议第十次会议于 2025 年 8 月 19 日以现场方式召开。本次会议应到独 立董事三人，实到独立董事二人、委托出席独立董事一人（独立董事陈菡委托独 立董事何燕珍出席并表决），本次独立董事专门会议由独立董事何燕珍主持。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 章程》《厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事制度》《厦门厦钨新能源材 料股份有限独立董事专门会议工作制度》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 （二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 独立董事认为：公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》真实、准确、完整地体现了公司募集资金存放和使用的实际情况， 不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。 ...