厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届董事会审计委员会第十五次会议决议 厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届董事会审计委员会第十五次会议 于 2025 年 8 月 19 日以现场方式召开。本次会议由审计委员会委员何燕珍主持。 会议应到委员三人，实到委员二人，委托出席的委员一人（主任委员陈菡因工作 原因无法现场出席，委托委员何燕珍出席并表决）。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会委员审议，本次会议以举手表决的方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《2025 年半年度内审工作报告》 三、审议通过《关于公司及全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 审计委员会认为：在保证募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及全资 子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好、有保本约定的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的 投资收益。上述事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投 资项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害 ...