（一）公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权； 证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-052 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会暨 制定、废止、修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事 会的议案》《关于制定、废止、修订部分公司治理制度的议案》，于同日召开第二 届监事会第九次会议审议通过《关于取消监事会及废止<公司监事会议事规则> 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中 的相应条款进行修订，主要内容包 ...