董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[7] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[8] - 董事会及持股1%以上股东有权提董事候选人提案[9] - 股东会选董事可实行累积投票制[10] - 董事对公司负忠实和勤勉义务[12][15] - 特定情形者不得担任董事[6][7] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[20] - 董事辞任需书面报告，公司2个交易日内披露[20] - 辞任生效或任期届满，忠实义务两年内有效[22] - 部分人员不得任独立董事[31] - 独立董事需自查独立性，董事会每年评估并披露[33][34] - 单独或合并持股1%以上股东有权提独立董事候选人[39] - 独立董事连任不超六年[39] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人[45] - 六种交易情况应提交董事会审议[50] - 四种日常经营交易应经董事会审议披露[50] - 关联交易成交金额占比不同处理方式不同[52] - 审计等委员会中独立董事应占1/2以上比例并担任召集人[54] - 董事长及副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[45] - 董事长需有十年以上企业管理或经济工作经历[59] - 董事会定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[76] - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[84] - 三分之一以上董事等提议可召开临时董事会会议[87] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[88] - 董事委托他人出席需载明相关信息[89] - 议案可由董事长等提出[96] - 重大关联交易提案需独立董事出具意见后提交董事会[96] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行[98] - 董事是否回避以出席会议董事二分之一以上通过有效[98] - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票，担保有额外要求[106] - 董事不得接受超两名董事委托，也不得委托已接受两名委托的董事[92] - 董事会应按授权行事，不得越权决议[108] - 提案未通过，一个月内不再审议相同提案[108] - 董事会会议档案保存十年以上[114] 董事会秘书相关 - 董事会下设证券事务部，由董事会秘书或代表兼任负责人[3][4] - 不得担任董事会秘书的情形涉及近3年受证监会行政处罚等[64] - 董事会秘书负责信息披露、投资者关系等事务[66][67][69] - 公司应在规定时间内聘任董事会秘书[70] - 董事会秘书在会议结束后两个工作日报送决议和纪要[117] - 董事会决议涉及需股东会表决事项由董事会秘书公告[117] 其他 - 高级管理人员薪酬方案由薪酬与考核委员会审核提交董事会审议[102] - 董事会讨论相关问题应听取工会或职工代表意见[102] - 本规则由股东会审议通过后生效，修订由董事会提草案股东会通过[123][124] - 本规则由董事会负责解释[125]