三维化学(002469) 董事会审计委员会年报工作制度 山东三维化学集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，加强内部控制制度建设，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披 露方面的监督作用，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关法律法规以及《山东三维化学集团股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 等相关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二章 审计委员会年报工作管理 第四条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司财务总监、审计委员 会与负责公司年度审计工作的会计师事务所三方协商确定。 第五条 审计委员会应认真履行对内部控制有效实施和自我评价的审查及监 督职责，做好公司内部控制审计的协调工作。 第二条 审计委员会在公司定期报告编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和本制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作， 维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应认真学习中国证券监督管 ...