三维化学(002469) 独立董事专门会议工作制度 山东三维化学集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第四条 公司独立董事专门会议根据公司实际情况和需要定期或不定期召 开，并于会议召开前 3 天通知全体独立董事。特殊或紧急情况，经与会独立董事 一致同意，可以豁免通知时限。通知应包括会议召开日期、地点、会议召开方式、 拟审议事项和发出通知的日期。 第五条 独立董事专门 ...