独立董事专门会议规则 - 提前3天通知全体独立董事，特殊情况可豁免[2] - 过半数独立董事出席方可举行[3] - 决议须经全体独立董事过半数同意[3] 审议与意见要求 - 关联交易等事项经审议通过后提交董事会[4] - 行使职权应经审议通过[4] - 发表独立意见应明确清楚[4] 记录与制度相关 - 会议记录由证券法务部保管10年[6] - 制度经董事会通过生效，修改亦同[7] - 制度由董事会负责解释[7] - 制度制定于二〇二五年八月[8]