证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-030 明冠新材料股份有限公司 一、监事会会议召开情况 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会 议于 2025 年 8 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李成利先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符 合《中华人民共和国公司法》和《明冠新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为： （1）公司《2025 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司《2025 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年半年 度的经营管理和财务状况； （3）公司《2025 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...