山东三维化学集团股份有限公司 第六届董事会2025年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-021 一、董事会会议召开情况 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年 第三次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 8 月 20 日 09:00 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室以现 场表决的方式召开。应参加会议董事 10 人，实际参加会议董事 10 人。公司全 体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年半年度报告及 摘要》 《2025 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www. ...