证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-026 山东三维化学集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开的第六届董事会 2025 年第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。具体情况如下： 一、修订《公司章程》情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理，公司根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应内容进行修订，拟不再设置监事会及 监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权。《公司章程》经股东大会审议 通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事 自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。 《公司章程》修订内容如下： 1、将"股东大会"改为"股东会"； 2、整体删除"监事"、"监事 ...