战略委员会设立 - 成员至少3名董事，含1名独立董事[4] - 委员由董事会过半数选举，任期与董事会一致[5] - 主任委员由董事长担任，负责召集主持会议[5] 会议规则 - 提前3天通知，特殊情况可豁免[11] - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 会议资料保存10年[12] 职责与流程 - 研究长期战略、重大投融资方案并提建议[7] - 工作组做前期准备，提交提案[9] - 委员会根据提案开会，结果报董事会并反馈[9] 实施细则 - 自董事会批准之日起实施，由董事会解释[17][18]