会议信息 - 董事会会议于2025年8月19日召开，通知发出时间为2025年8月8日[2] - 董事会应出席董事9人，实际出席9人[2] - 公司拟定于2025年9月5日14:30召开第二次临时股东会[17] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东会审议[4] - 公司新制定并修订部分内部管理制度，27个子议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东会审议[4][15] 报告编制 - 公司编制《2025年半年度报告及摘要》，公告编号分别为2025 - 080、2025 - 081[15] 股本分红 - 公司总股本166,966,331股，扣除库存股2,155,000股[16] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元，合计拟派24,721,699.65元[16][17] 信息披露 - 《子公司管理办法》等于2025年8月20日在北交所官网披露[13][14][15][16][17] - 《2025年半年度权益分派预案公告》编号2025 - 082[17] - 《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告》编号2025 - 083[17]