独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-078 基康技术股份有限公司 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.31： 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为加强基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《《基康技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是 ...