董事会会议 - 2025年8月19日召开第四届董事会第十六次会议[3] - 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>》议案全票通过且无需股东会审议[3] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 会议通知提前3日送达，三分之二以上委员出席方可举行[14][15] - 关联委员回避时相关会议及决议规则[15] - 会议记录由董事会秘书保存不少于10年[16]