一、 审议及表决情况 证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-073 基康技术股份有限公司 董事会经营管理监督委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.26： 《关于修订<董事会经营管理监督委员会工作细则>的议案》。该子议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 董事会经营管理监督委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经营管理活动的有效监 督，完善公司治理结构，根据公司董事会决定及其他有关规定，公司特设立经 营管理监督委员会，并制定本工作细则。 第二条 经营管理监督委员会主要负责公司经营管理工作的监督和核查 工作。 第二章 人员组成 第三条 经营管理监督委员会成员由四名董事组成。 ...