董事会规则修订 - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》已获董事会表决通过，尚需提交股东会审议[3] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[8] - 公司职工超300人时，董事会应有1名职工代表[8] 董事会权限 - 审议单笔20万以上或累计50万以上对外捐赠事项[12] - 获股东会授权决定多类交易事项（不含对外担保）[14] 会议相关规定 - 定期会议变更通知需提前3日发出[19] - 需过半数无关联关系董事出席方可举行[21] - 1名董事不得接受超2名董事委托[23] - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[25] - 审议通过提案需超全体董事半数同意[26] - 未通过提案条件未变1个月内不再审议[27] - 档案保存期限为10年[30] 规则生效与解释 - 规则由董事会负责解释，修改需股东会批准[32] - 经股东会审议通过后生效实施[32]