证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-049 基康技术股份有限公司 第一条 为了进一步规范基康技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件和《基康技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本规则。 董事会议事规则 第二条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、法规、部门规章、 北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则和《公司章程》的规定，公平 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.02： 《关于修订<董事会议事规则>的议案》。该子议案表决结果：同意 ...