董事辭任 董事會宣佈，由於劉先生有意投放更多時間於個人事務，故已辭任獨立非執行董事， 並不再擔任董事會審核委員會（「審核委員會」）主席、提名委員會（「提名委員會」） 及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自二零二五年八月二十日起生效。 劉先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜需提請本公 司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。 – 1 – 1. 劉偉樑先生（「劉先生」）已辭任獨立非執行董事，自二零二五年八月二十日 起生效；及 2. 鄭振康先生（「鄭先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年八月 二十日起生效。 委任董事 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 獨立非執行董事之委任及辭任及 董事委員會組成變動 修身堂控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈： 董事委員會組成變動 於劉先生辭任後，彼亦不再擔任董事會審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名 委員會成員。 董事會同時宣佈，鄭先生已獲委任 ...