股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-021 西藏矿业发展股份有限公司 关于董事会提议召开 2025 年第一次 临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 根据西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第七次会议决议，公司拟定于2025年9月5日召 开公司2025年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知 如下： 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2025年第一次临 时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第八届董事会 第七次会议审议通过了《关于董事会提议召开2025年第一次 临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程等的规 定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年9月5日下午14:30 网络投票时间：2025年9月5日，其中：通过深交所交易 系统投票的时间为：2025年9月5日9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00 ...