1.1 为进一步提高公司治理水平，规范西藏矿业发展股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会秘书的任职资格、任免 程序、履职履责和考核评价等工作，根据《公司法》《证券法》《深 交所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办 法》《深交所主板上市公司规范运作指引》等法律规章以及《西藏矿 业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司实际情况，特制定本细则。 1.2 公司设立董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员， 对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责，不得利用公司谋取 不正当利益、损害公司利益或者推卸应对公司承担的管理责任。基于 公司利益履行职责，不得为公司实际控制人、股东、员工、本人或者 其他第三方的利益损害公司的利益。 西藏矿业发展股份有限公司 董事会秘书应积极履行对公司的勤勉义务，从公司最佳利益出 发，考虑与其同等地位的人在类似情况下可能做出的判断，对公司待 决策事项的利益和风险做出审慎决策，不得仅以对公司业务不熟悉或 者对相关事项不了解为由主张免除责任。 董事会秘书工作细则 1 ...