独立董事会议规则 - 不定期召开，提前三天通知并提供资料，全体一致同意可豁免时限[3] - 过半数独立董事出席方可举行[3] - 表决实行一人一票，记名投票，过半数同意通过[4][5] 审议事项 - 关联交易等需经专门会议审议且过半数同意后提交董事会[4] - 独立董事行使特别职权需专门会议审议且过半数同意并及时披露[4] 其他规定 - 会议档案保存十年[5] - 公司为独立董事履职提供支持并定期通报运营情况[7] - 参会人员负保密义务[7] - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[8]