会议信息 - 董事会会议于2025年8月19日在公司三楼会议室现场召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《2025年半年度报告及其摘要》议案表决同意7票，无需提交股东会[5] - 《取消监事会并修订〈公司章程〉》议案表决同意7票，尚需提交股东会[6][7] - 《制定及修订公司部分内部管理制度》议案下设30个子议案获通过，部分需提交股东会[8][9][10][11] 人事任命 - 公司拟聘任苏永宁为证券事务代表，任期至第五届董事会届满[11][12] 后续安排 - 公司拟于2025年9月5日下午3:00召开2025年第二次临时股东会[13] 公告信息 - 《证券事务代表任命公告》编号为2025 - 080[12] - 《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》编号为2025 - 046[13] 备查文件 - 《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》[14] - 《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议》[14]