制度审议 - 2025年8月19日第五届董事会十五次会议通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，尚需股东会审议[3] 会议规则 - 定期会议提前5天、不定期提前3天通知，全体同意可不受限[8] - 过半数独立董事推举召集主持，过半数出席方可举行[8] - 表决一人一票，有多种表决方式[8] 审议事项 - 关联交易等事项需会议审议、全体过半同意后提交董事会[9][10] - 行使特别职权前需会议审议，部分需全体过半同意[10] - 可讨论提名任免董事等事项[10] 会议安排 - 董事会秘书安排，有会议记录，独立董事签字确认[11] - 记录含召开日期等内容[11] 生效时间 - 制度经股东会审议通过之日起生效[13]