证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-064 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 分内部管理制度的议案》之子议案 4.03：修订《董事会审计委员会工作细则》； 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 公司审计委员会下设内部审计部门，审计委员会指导和监督内部审 计部门工作，内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行审计委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内外部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 二、 ...