董事会秘书工作制度 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-068 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 分内部管理制度的议案》之子议案 4.07：修订《董事会秘书工作制度》；议案表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》和《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司章程》 （ ...