本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 分内部管理制度的议案》之子议案 4.22：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 度》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-083 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 董事、高级管理人员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、高级管理 人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》 和《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司章程》（以下 ...