董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事，1名独立董事为会计专业人士[8] - 兼任高管和职工代表董事总计不超董事总数二分之一[8] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等，由董事会审议[9] - 与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元，提交股东会审议[11] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元，提交董事会审议[11] 担保和财务资助 - 对外担保和财务资助需经出席董事会会议三分之二以上董事审议同意，达股东会标准还需提交[14] 董事长和董事会秘书 - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生和罢免，可设副董事长1人[16] - 原任董事会秘书离职3个月内聘任新的[21] - 解聘、聘任董事会秘书或其辞职，2个交易日内公告并向北交所报备[21] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面或通讯通知全体董事[26] - 特定情形董事长应在接到提议后10日内召集临时董事会[26][27] - 2名及以上独立董事因资料问题可提延期，董事会应采纳并披露[26] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日书面通知，紧急情况口头通知[29] - 定期会议通知发出后变更事项提前3日发变更通知，不足3日顺延或获全体与会董事书面认可[30] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[33] - 董事连续两次未亲自出席或任职期内连续12个月未亲自出席次数超期间会议总次数二分之一需书面说明并披露[34] - 一名董事不得接受超两名董事委托，独立董事不得委托非独立董事代为投票[35] - 董事发言时间不超10分钟[37] 表决规则 - 有关联关系董事应回避表决，会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[39] - 现场会议主持人当场宣布表决统计结果，其他情况董事会秘书在表决时限结束后下一工作日之前通知董事表决结果[39] - 董事会审议通过提案需超全体董事半数同意，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[41] - 提案未通过，条件和因素无重大变化时，董事会一个月内不再审议相同提案[42] 其他 - 董事会会议档案保存期限为十年[46] - 董事会秘书在董事会会议决议后二个交易日内制作文件、送达签字并办理信息披露[48] - 议事规则自公司股东会审议通过之日起生效实施[59]