战略与投资委员会规程制定 - 2025年8月19日公司召开会议通过《关于制订<董事会战略与投资委员会工作规程>的议案》[3] - 规程由公司董事会负责制定修改并解释，自审议通过之日起实施[20][21] 委员会构成与选举 - 委员由三名董事组成，至少1名独立董事[9] - 由董事长、过半数独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[10] 会议相关规定 - 会议召开前三天通知全体委员，三分之二以上委员出席方可举行[11] - 可采用现场、视频、电话等方式，独立董事应亲自出席[11] - 董事会秘书负责日常联络、会议组织及前期准备[6][14] 重大投资决策标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上的对外投资[15] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元的投资[15] - 交易标的相关营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元的投资[15] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超150万元的投资[15] - 交易标的相关净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超150万元的投资[15] 决议与档案 - 建议或提议须全体委员过半数通过，关联交易非关联委员过半数通过[16][17] - 决议内容违规无效，程序违规利害关系人60日内可申请撤销[7] - 会议档案保存期限为10年[18]