股东大会参会情况 - 参加股东大会的股东（或股东代理人）共110人，代表有表决权股份数为77,922,200股，占公司有表决权股份总数的55.4685%[5] 议案表决情况 - 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，出席会议股东同意77,880,100股，占比99.9460%；中小股东同意280,100股，占比86.9336%[7][8] - 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，出席会议股东同意77,877,000股，占比99.9420%；中小股东同意277,000股，占比85.9714%[9] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，出席会议股东同意77,876,300股，占比99.9411%；中小股东同意276,300股，占比85.7542%[10] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，出席会议股东同意77,873,500股，占比99.9375%；中小股东同意273,500股，占比84.8852%[12] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，出席会议股东同意77,873,200股，占比99.9371%[13] - 《关于修订<关联交易管理制度>》议案，出席会议股东同意77,876,300股，占比99.9411%；中小股东同意276,300股，占比85.7542%[16] - 《关于修订<独立董事工作制度>》议案，出席会议股东同意77,876,300股，占比99.9411%；中小股东同意276,300股，占比85.7542%[17] - 《关于修订<募集资金管理制度>》议案，出席会议股东同意77,876,000股，占比99.9407%；中小股东同意276,000股，占比85.6611%[19] - 《关于修订<投资者关系管理办法>》议案，出席会议股东同意77,876,400股，占比99.9412%；中小股东同意276,400股，占比85.7852%[20] - 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度>》议案，出席会议股东同意77,875,400股，占比99.9399%；中小股东同意275,400股，占比85.4749%[20][21] - 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>》议案，出席会议股东同意77,873,400股，占比99.9374%；中小股东同意273,400股，占比84.8541%[22] - 《关于修订<累积投票制细则>》议案，出席会议股东同意77,876,300股，占比99.9411%；中小股东同意276,300股，占比85.7542%[23] 董事选举情况 - 选举严旭明为非独立董事，同意77,603,737股，中小股东同意3,737股[24][25] - 选举张建纲为非独立董事，同意77,604,748股，中小股东同意4,748股[26][27] - 选举范以宁为独立董事，同意77,603,729股，中小股东同意3,729股[40][41] - 魏高富当选公司第四届董事会独立董事[49] 其他情况 - 会议公告中全部议案获本次股东大会审议通过[49] - 特别决议事项议案获出席股东大会有表决权股份总数三分之二以上审议通过[49] - 选举两名以上董事的议案按公司章程规定采取累积投票制表决[49] - 公司对影响中小投资者利益的议案单独统计中小投资者投票情况[49] - 本所律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序合法，表决结果有效[49][50] - 本所同意将法律意见书作为公司2025年第一次临时股东大会公告材料[51] - 法律意见书正本一式二份[52]