股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于8月20日14:00现场召开，9:15开始网络投票[3] - 通过现场和网络投票的股东110人，代表股份77,922,200股，占公司有表决权股份总数的55.4685％[5] - 通过现场投票的股东9人，代表股份77,600,000股，占公司有表决权股份总数的55.2392％[5] - 通过网络投票的股东101人，代表股份322,200股，占公司有表决权股份总数的0.2294％[5] 议案表决情况 - 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》同意77,880,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9460％[7] - 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》同意77,877,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9420％[8] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意77,876,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9411％[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意77,876,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9411％[10] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意77,873,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9375％[12] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意77,873,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9371％[13] - 修订《独立董事工作制度》议案总表决同意77,876,300股，占99.9411%；中小股东同意276,300股，占85.7542%[15] - 修订《募集资金管理制度》议案总表决同意77,876,000股，占99.9407%；中小股东同意276,000股，占85.6611%[16] - 修订《投资者关系管理办法》议案总表决同意77,876,400股，占99.9412%；中小股东同意276,400股，占85.7852%[17] - 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》议案总表决同意77,875,400股，占99.9399%；中小股东同意275,400股，占85.4749%[17][18] - 修订《对外提供财务资助管理制度》议案总表决同意77,873,400股，占99.9374%；中小股东同意273,400股，占84.8541%[19] - 修订《累积投票制细则》议案总表决同意77,876,300股，占99.9411%；中小股东同意276,300股，占85.7542%[21] 董事选举情况 - 选举严旭明为非独立董事总表决同意77,603,737股，中小股东同意3,737股[22] - 选举张建纲为非独立董事总表决同意77,604,748股，中小股东同意4,748股[24] - 选举范以宁为独立董事总表决同意77,603,729股，中小股东同意3,729股[36] - 选举陈曦为独立董事总表决同意77,603,730股，中小股东同意3,730股[38] 其他信息 - 2025年第一次临时股东大会决议为备查文件[45] - 上海市通力律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书为备查文件[45] - 公告发布时间为2025年8月21日[47]