制度修订 - 公司于2025年8月18日召开会议通过修订《信息披露管理制度》[3] 适用范围与原则 - 制度适用于董事会秘书等人员和机构，含持股5%以上股东[6] - 信息披露原则为及时、公平、真实、准确、完整[7] 披露要求 - 披露基于客观事实，语言明确，格式合规[7] - 重大信息向所有投资者公开，无差别对待[8] - 信息在规定平台发布，其他媒体不早于规定平台[9] - 披露文件用中文，中外文本一致，以中文为准[12] 定期报告 - 定期报告含年度、中期和季度报告，年度报告需审计[23] - 年度报告4个月内披露，中期报告2个月内，季度报告1个月内[23] - 第一季度报告不早于上一年度报告，延期需说明[23] 信息告知 - 持股5%以上股东等对股权变动等事项及时告知董事会[19] - 股东、实际控制人情况变化主动告知董事会[19] - 董事报送公司关联人名单及关系说明[21] 审核与管理 - 审计委员会审核定期报告财务信息，过半数同意提交董事会[17] - 财务部门核对定期报告财务数据[19] - 董事会自查制度实施情况，发现问题改正[17] 业绩预告 - 净利润同比升降50%以上等七种情形1个月内预告[28] - 扣除无关收入后营收低于5000万元且利润为负需预告[28] - 业绩快报与实际差异20%以上或盈亏变化需修正[28] 重大事项披露 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%立即披露[30] - 营业用主要资产抵押等超30%立即披露[30] - 股东或实际控制人情况变化立即披露[31] - 任一股东5%以上股份质押等情况立即披露[31] 其他规定 - 预计不能2个月内披露年报，期间披露业绩快报[26] - 财务报告非标准审计意见，披露定期报告同时披露说明文件[27] - 持股5%以上股东及相关人员有信息披露职责[37] - 定期报告披露多部门协作审核[37] - 临时报告有通报与组织流程[37][38] - 重大事件及时通报披露[38][39] - 董事长、总经理是信息保密第一责任人[41] - 相关人员对内幕信息保密，公司签保密协议[41][42] - 商务事项对方签保密协议[43] - 公司实行内部审计监督财务内控[44] - 董事会秘书负责投资者关系活动[45] - 董事会办公室负责信息披露文件档案管理[47] - 董事履职情况由董事会秘书记录，办公室存档[47] - 以公司名义行文经董事长审核，文件办公室存档[47] - 监管文件保存不少于10年[48] - 信息披露违规，董事会检查更正，处分责任人报北交所[50] - 擅自披露信息，公司处分责任人，追究法律责任[50] - 披露不准确公司处分审核责任人，追究法律责任[50] - “第一时间”指事项发生当日，“及时”指2个交易日内[52] - 制度由董事会解释，审议通过之日起施行[52] - 制度于2025年8月20日由公司董事会发布[53]