证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-108 北京世纪国源科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯方式发出 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《国源科技：2025 年半年度报告》（公告编号：2025-110）、 《国源科技：2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-111）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过该议案。 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会 ...