薪酬与考核委员会组成 - 成员由三位董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，任期与董事会一致[4][5] 主要职责 - 包括制定薪酬计划、组织绩效评价等[7] - 下设工作组负责决策前期准备工作[11] 薪酬政策 - 董事薪酬报董事会同意后提交股东会审议[9] - 高管薪酬报董事会批准并向股东会说明[9] 考评程序 - 董事和高管述职自评，委员会评价并提报酬奖励方式报董事会[11] 会议规定 - 每年至少开一次，紧急可随时开，提前三天通知[13] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 会议记录董事会秘书备案保存不少于10年[14]