贵州益佰制药股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制 定公司董事与高级管理人员薪酬的考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，报董事会审议批准。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事（含董事 长），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人以及由《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三位董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、 ...