董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] - 审计委员会成员为3名，含2名独立董事[5] 交易审批 - 非关联交易多指标10%以下或特定金额以下由董事长审批[9] - 与关联自然人30万元以下、关联法人300万元以下或0.5%以下关联交易由董事长审批[11] 会议通知与召集 - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日，紧急可口头[12] - 特定提议下董事长10日内召集临时会议[12][14] 会议变更与举行 - 定期会议变更提前3日书面通知，不足需顺延或获认可[16] - 会议需过半数董事出席方可举行[18] 独立董事管理 - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[18] 委托与表决 - 一名董事不得接受超两名董事委托[20] - 表决一人一票，记名书面进行[23] 提案审议 - 提案通过需全体董事过半数同意，担保有额外要求[24] - 关联交易有特殊出席和通过要求[25] - 无关联董事不足3人提交股东会审议[25] - 未通过提案1个月内不再审议[26] - 部分情况会议暂缓表决[26] 决议相关 - 股东60日内可请求撤销违规决议[28] 档案与规则 - 会议档案保存不少于10年[29] - 规则制订和修订报股东会批准生效，由董事会解释[31] - 此为贵州益佰制药2025年8月董事会规则[32][33]