横店集团东磁股份有限公司 董事会薪酬与考核委员工作细则 第一章 总则 第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的薪酬与考核，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《横 店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立 董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员至少由三名董事组成，其中二分之一以上的 成员须为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人在成员内选举，由董事会审议通过产生。 ...