董事会秘书工作制度 第一章 总则 横店集团东磁股份有限公司 第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书 的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及 《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制 定本工作制度。 第二条 董事会设董事会秘书一名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书为公司 的高级管理人员，对公司和董事会负责。相关法律、行政法规、部门规章、《上 市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的工作经验，取得证券交 易所颁发的董事会秘书资格证书，并按要求参加证券交易所组织的董事会秘书培 训 ...