董事任期与职责 - 董事任期三年，可连选连任[9] - 设职工代表董事一名，兼任高管董事不超总数二分之一[10] - 董事特定情形公司30日内解除职务[9] 董事履职与撤换 - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会30日内提议撤换[14] - 独立董事连续两次未出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[20] 董事辞职与补选 - 公司收到董事辞职报告两交易日内披露[15] - 董事辞任致成员低于法定人数，60日内完成补选[15] - 独立董事辞任，公司60日内完成补选[21] 董事会组成与选举 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[25] - 董事长由全体董事过半数选举产生[25][33] 独立董事相关 - 单独或合并持股1%以上股东可提候选人[18] - 独立董事连任不超六年，满六年36个月内不得提名[19] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[21] 董事会会议 - 每年至少召开两次定期会议，每半年一次，提前十日通知[33] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议临时会议，董事长十日内召集[33][34] - 临时会议提前五日书面通知，紧急情况可口头[34] 董事会决议 - 审议对外担保等需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[29] - 普通决议全体董事过半数通过，特别决议三分之二通过[39] 专门委员会 - 董事会下设审计等四个专门委员会，提案提交董事会[30] 董事会秘书 - 六种情形人士不得担任董事会秘书[47] - 聘任前五个交易日报深交所，无异议可聘任[48] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[51] 关联交易 - 有利害关系董事对关联交易无表决权，不得代理表决[53][54] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行[54] - 决议须经无关联关系董事过半数通过[54]