广东泰恩康医药股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-055 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 8 月 9 日以书面送达或电子邮件方式 向全体董事发出，会议于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室以通讯表决方式召开。 会议由董事长郑汉杰先生召集主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事和高级管理人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 董事会在全面审核公司《2025 年半年度报告》及其摘要后，认为：《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合相关法律法规， 报告内容真实、准确、完整地反 ...