公司章程修订 - 拟不再设置监事会及监事岗位，职权转由董事会审计委员会行使[1] - 增设职工代表董事后，董事会仍由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[1] - 修订《公司章程》需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过[106] 股份相关 - 公司已发行股份数为12000万股，全部为人民币普通股[5] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[6] 股东权利与限制 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[14] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[27] - 特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[27] - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后10日内需给出书面反馈[29] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形需提交股东大会审议[20] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需股东会审议[22][23][25] - 被资助对象资产负债率超70%等财务资助事项需提交股东会审议[24][26] 董事与监事 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[54][55] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表比例不低于1/3[81] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[80] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[84] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[87] - 以每三年为周期制订股东回报规划[88] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[84] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[97] - 本次修订《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[106]