证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-040 上海神开石油化工装备股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 七次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的形式召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中委托出席董事 1 名，独立董事赵鸣因工作 原因，书面授权委托独立董事钟广法出席并行使表决权；通讯表决出席 4 名，独 立董事张冠军、钟广法，董事蔡玉霞、王斌杰以通讯方式出席会议）。公司部分 高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 本次会议由董事长李芳英召集并主持，经过认真审议，通过了如下决议： 一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度以 简易程序向特定对象发行股票竞价结果》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 ...