人员管理 - 兼任其他高级管理职务的董事及职工代表董事总数不得超董事会成员二分之一[8] - 总经理及经营班子成员每届任期三年，连聘可连任[10] - 遇重大事故，总经理等高级管理人员应两小时内报告董事长[17] - 总经理代职超三十个工作日，需董事会决定代理人选[17] - 董事会解聘总经理需全体董事过半数同意[31] - 总经理辞职需提前两个月递交报告[33] 会议规定 - 总经理办公会定期会议每季度召开一次[27] - 总经理办公会会议记录保存期为10年[29] 交易权限 - 总经理与关联自然人30万元以下关联交易可自行决定[38] - 公司与关联法人300万元以下或占最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%的关联交易可由总经理决定[41] 业务权限 - 年度累计对外投资不超公司最近一期经审计净资产20%[40] - 年度累计收购、出售资产不超公司最近一期经审计总资产10%[40] - 总经理可签订1亿元以下单笔销售合同[40] - 总经理可签订8000万元以下单笔采购、借款等合同[40] 报告制度 - 总经理定期报告原则上每年一次，在年度结束后三个月内递交[43] 关注事项 - 公司内外部生产经营环境重大变化需关注[46] - 预计公司经营业绩亏损、扭亏为盈或同比大幅变动需关注[46] - 实际执行与决议不一致或有重大风险需关注[46] - 实际执行进度与决议差异大，继续实施难达预期目标需关注[46] - 实施环境等变化致决议无法实施或损公司利益需关注[46] - 其他可能影响公司生产经营和财务状况或损害公司利益的事项需关注[46] 细则说明 - 细则未尽事宜按国家法律和《公司章程》执行，抵触时修订报董事会审议[46][47] - 细则解释权归属公司董事会[48] - 细则经董事会审议通过后生效实施[49] 时间标注 - 国科天成科技股份有限公司标注时间为2025年8月[50]