董事会战略委员会实施细则 国科天成科技股份有限公司 2025年8月 第一章 总则 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 3 | | 第四章 | 决策程序 | | 4 | | 第五章 | 议事规则 | | 4 | | 第六章 | 附则 | | 5 | 国科天成科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第二条 董事会战略委员会是公司董事会经股东会批准设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第一条 为适应国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策 的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等相关法律、法规、规范性文件及《国科天成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议 ...