董事会议事规则 国科天成科技股份有限公司 2025年8月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | 3 | | 第三章 | 董事会会议的提案与通知 | 6 | | 第四章 | 董事会会议的召开、表决、决议 | 8 | | 第五章 | 附则 | 13 | 国科天成科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责和权 限，规范董事会内部机构、议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会的规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《国科天成科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构和执行机构。董事会对股东会负 ...