董事会薪酬与考核委员会实施细则 国科天成科技股份有限公司 2025年8月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 附则 | 6 | 第一条 为进一步建立健全国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《国科天成科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东会批准设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员由全体委员在独立董事委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...