董事会提名委员会实施细则 国科天成科技股份有限公司 2025年8月 第一章 总则 第一条 为规范国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生，优 化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《国科天成科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会经股东会批准设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和总经理的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 国科天成科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事三分之一的 提名，并由董事会选举 ...