国科天成(301571) - 《国科天成科技股份有限公司董事会秘书工作制度》(2025年8月)
董事会秘书工作制度 国科天成科技股份有限公司 2025年8月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | 3 | | 第三章 | 主要职责 | 4 | | 第四章 | 聘任与解聘 | 5 | | 第一节 | 聘任 | 6 | | 第二节 | 解聘或辞职 | 7 | | 第五章 | 附则 | 7 | 国科天成科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作,规范公 司董事会秘书的工作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关 法律、法规、规范性文件以及《国科天成科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名,为公司董事会聘任的高级管理人员,自公司股票在证券 交易所上市交易后,董事会秘书为公司与中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")北京监管局、证券交易所之间的指定联络人,对公司和董事会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件,董事、财务总监及其他高级管理人员和 相关工作人员应当支持、 ...