会议审议 - 2025年8月19日公司审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知（紧急或特殊除外）[17] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] - 会议记录由董事会秘书保存10年[18] 职责权限 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案并提建议[11] - 董事薪酬报董事会同意后交股东会审议，高管薪酬报董事会批准[12] - 成员每年检查并提交薪酬相关报告[13] - 考评先述职自评，再绩效评价，最后提报酬和奖励方式报董事会[15]