董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[8] - 董事任期三年，可连选连任[10] 会议审议与决策 - 2025年8月19日召开第四届董事会第六次会议，通过修订《董事会议事规则》，需提交股东会审议[3] - 董事会决定交易事项权限为交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[11] - 董事会审议关联交易事项权限为与关联自然人成交金额30万元以上等[12] 担保与资助 - 公司提供担保和财务资助需经出席董事会会议的2/3以上董事同意，达股东会标准还需提交[13] 人员选举与聘任 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[8] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[10] 人员限制与义务 - 董事兼任高级管理人员及职工代表董事总计不得超公司董事总数二分之一[8] - 董事连续两次不亲自出席也不委托出席董事会会议，董事会建议股东会撤换[19] - 董事辞任生效或任期届满后承担忠实义务3年，竞业禁止义务2年[21] 会议召开与通知 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[30] - 四种情形下董事会应召开临时会议[31] - 召开定期和临时会议分别提前十日和一日通知[32] 会议表决与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[32] - 董事会会议表决一人一票，以计名和书面等方式进行[37] - 董事会审议通过提案须全体董事人数过半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[39] 会议档案与保密 - 董事会秘书做好会议记录并保存会议档案，记录含多方面内容及表决结果[43][44] - 出席会议人员在会议记录上签名[43] - 董事会决议披露前相关人员负有保密义务[43] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[44] 规则生效 - 本规则经公司股东会审议通过后生效实施[46]