会议安排 - 公司2025年8月4日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[5] - 2025年8月5日，公司董事会在巨潮资讯网站发布召开股东大会的通知[5] - 2025年8月20日14:00，股东大会现场会议在深圳召开，采取现场与网络投票结合方式[6] 参会情况 - 现场出席股东大会的股东及委托代理人8名，代表股份40,064,562股，占比4.8278%[7] - 网络投票的股东208名，代表有表决权股231,227,229股，占比27.8631%[8] - 参加股东大会现场和网络投票的股东及代理人共216名，代表股份271,291,791股，占比32.6909％[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，同意268,227,991股，占比98.8707％[11] - 《关于修订<独立董事工作细则>》，同意268,224,791股，占比98.8695％[13] - 《关于修订<关联交易决策制度>》，同意267,608,091股，占比98.6422％[14] - 《关于修订<重大投资及融资决策管理制度>》，同意267,610,591股，占比98.6431％[15] - 《会计师事务所选聘制度》修订案同意267,608,091股，占出席股东会有效表决权股份总数98.6422%[19] - 《董事、高级管理人员行为准则》修订案同意267,608,091股，占出席股东会有效表决权股份总数98.6422%[20] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》修订案同意267,591,491股，占出席股东会有效表决权股份总数98.6360%[22] - 《对外捐赠管理办法》修订案同意267,608,091股，占出席股东会有效表决权股份总数98.6422%[23] - 《重大资产处置管理办法》修订案同意267,584,691股，占出席股东会有效表决权股份总数98.6335%[24] - 《对外提供财务资助管理制度》新增案同意267,596,491股，占出席股东会有效表决权股份总数98.6379%[25] - 《累积投票制实施细则》废止案同意265,822,491股，占出席股东会有效表决权股份总数97.9840%[27] - 公开挂牌转让公司部分资产议案同意268,219,891股，占出席股东会有效表决权股份总数98.8677%[28] 人员补选 - 补选陈依新为非独立董事获195,572,235股，占出席会议所有股东有表决权股份总数72.0893%[29] - 补选陈君维为非独立董事获234,114,696股，占出席会议所有股东有表决权股份总数86.2963%[30]