募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券500.00万张，募集资金50,000.00万元，净额49,144.47万元[2] - 截至2025年8月10日，募集资金累计投入12,605.11万元，未使用金额37,954.42万元（含理财收益），其中现金管理5,000万元[4] 募投项目变更 - 公司拟变更轻量药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）产业化项目部分募集资金15,400万元用途[5] - 新募投项目包括收购创扬股份30%股权（8,400.00万元）和力诺药包三期高端药用包材项目二期（7,000.00万元）[5] 创扬股份收购 - 公司以8,400万元受让创扬股份34,046,471股无限售流通股[10] - 评估机构对创扬股份全部权益评估，基准日市场价值为28,098.00万元[11] 力诺药包三期项目二期 - 预计总投资额38337.25万元，拟使用募集资金7000万元[17] - 建筑工程金额6657.60万元，占总投资比例17.37%[17] - 设备及软件购置金额29925.62万元，占总投资比例78.06%[17] - 安装工程费57万元，占总投资比例0.15%[17] - 铺底流动资金1697.03万元，占总投资比例4.43%[17] - 项目建设周期24个月，投资回收期6.82年（税后，含建设期）[19] - 项目内部收益率（税后）16.37%[19] 市场与业务 - 2015年中国医药包装市场规模约为789.9亿元，2024年超1300亿元[14] - 公司受益于一致性评价带来的高端药用包装市场增长[27] - 公司在预灌封和RTU等高端药用包装产品加大产业布局[28] 其他情况 - 变更募集资金用途议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东会和债券持有人会议审议[6] - 变更原因包括厂房交付晚、客户认证周期长、获政府补助8,958万元及技术效率提升[8] - 新增募投项目可能受宏观政策等因素影响，公司将采取措施降低风险[30] - 变更部分募集资金用途是审慎决策，对公司无重大不利影响[31] - 公司将加强募集资金使用的内外部监督，确保合法有效[32] - 独立董事认为变更募集资金用途利于提高使用效率，程序合法合规[35] - 保荐机构对公司变更部分募集资金用途事项无异议[38]